干货！盗钱案的三种常见作案手法

盗窃一直在发生，即使在数字世界中也是如此。 随着互联网和区块链的发展，虚拟货币等数字资产越来越受欢迎。 据芝帆科技发布的《2021年区块链与虚拟货币犯罪趋势研究报告》显示，盗币也是虚拟货币犯罪中发生频率最高的类型之一，此类案件数量位居第三，占全球犯罪总量的20%。虚拟货币犯罪总数。 占病例总数的11.5%。 知己知彼，百战不殆。 了解常见盗款案件的作案手法，可以更好地预防和侦破此类案件。

网络钓鱼

网络钓鱼攻击是最常见、最容易让受害者上当的网络犯罪之一。 网络钓鱼攻击有多种形式，通常伴随着各种精心设计的骗局。 一些不法分子会冒充知名企业或品牌，向潜在受害人发送钓鱼邮件、短信、平台私信等。 一旦用户点击钓鱼链接，填写自己的账号密码、私钥等信息，或者授权钓鱼网站没有读取权限，攻击者就会乘机牟取暴利。 2022年2月19日，全球最大的NFT交易平台Opensea遭受钓鱼攻击。 攻击者利用当时Opensea即将升级的消息，利用钓鱼链接骗取用户签名授权，从而盗取大量NFT并出售套利，涉及资产超过170万美元. 还有一些不法分子会克隆知名区块链项目，制作一模一样的假冒项目钓鱼网站、APP等，然后通过各种渠道发布这些信息，以假乱真。 或者通过冒充公诉人、平台客服、领导等电子诈骗手段，配合钓鱼链接，引诱用户访问使用，从而达到窃取用户钱包数字资产的目的。 2022年1月，徐州市公安局破获一起虚拟货币盗窃案。 该团伙通过在互联网上设立仿冒虚拟货币交易平台的钓鱼网站，获利500余万元。 2022年3月，温州警方破获一起非法获取计算机信息系统数据盗取虚拟货币案。 受害人李先生在社交软件上看到有人低价出售加油卡，但他需要USDT（泰达币）进行交易。 李先生点击了对方发送的real imtoken虚拟货币钱包APP下载链接，其中包含木马程序链接，用于验证钱包中USDT的真伪。 只要受害者通过这个链接验证了虚拟货币钱包，就会自动授权给另一个钱包账户进行转账操作的控制权。 小额交易成功后，当李先生再次充值34000 USDT时，钱包中的USDT消失了。 2022年6月，宁波破获一起针对虚拟货币的黑客攻击案。 犯罪嫌疑人苏某等人利用钓鱼网站或伪装成社工文件发送木马文件USDT虚拟钱包下载方式，诱导用户下载木马程序，远程控制受害人电脑。 获取他人电脑敏感文件，窃取骗取虚拟货币套现利润，涉案金额达3800余万元。 此外，一些不法分子还会利用人们贪小便宜的心理，发送恶意二维码和钓鱼链接，例如小额转账返利高的“游戏”、免费空投等，受害人看似扫码轻松确认羊毛后，实际运行的是授权approve给攻击者的过程，然后攻击者会调用TransferFrom来转移受害者的虚拟货币，给受害者造成巨大的损失。

私钥泄露

私钥、助记词等存储不当也是虚拟货币丢失的常见原因之一。 很多人拍照、截图，或者复制粘贴私钥和助记词，然后同步存储在云端，比如通过网盘、邮箱、微信、云笔记本等方式进行传输或存储。 攻击者会攻击这些云平台账号，从而窃取私钥和助记词。 还有一些人会在同一台设备上详细记录私钥、助记词等。 屏幕共享、设备丢失或被盗也会导致虚拟货币资产被盗。 此外，连接未知的Wi-Fi也可能导致信息被截取。 有些黑客会专门搭建恶意的Wi-Fi热点供人使用。 用户在使用这些热点传输信息时，钱包私钥、助记词等信息也有可能被攻击者拦截查看。 2022年9月20日，加密做市商Wintermute遭到黑客攻击。 由于Profanity生成以太坊地址的方式存在漏洞，黑客通过暴力破解获取了平台私钥，造成1.6亿美元的天价损失。

熟人犯罪

在现有的涉及虚拟货币的司法文书中，很多盗窃案件都是“熟人”所为。 很多人将自己的虚拟货币钱包、平台账户、私人设备交给他人代为保管，导致个人私钥、助记词等被熟人知晓，或者拥有相关密码的员工离职公司单位的权限。 导致虚拟货币资产流失。 2022年7月2日，辽宁凌源的李女士反映，她投资的虚拟货币被清空，怀疑自己遭到黑客攻击。 经当地警方调查，李女士的电脑没有被黑客入侵的迹象。 同时，李女士表示，自己对电脑操作一窍不通。 她之前的虚拟货币交易都是由好友董某经手的。 民警随后对董某的交易信息和资金流向进行研判，最终确定盗窃李女士虚拟货币的是其好友董某。 深圳市福田区人民法院2020年公开的一份文件显示，被告人李某在参与鑫XX公司与受害公司郝XX公司合作的某项目时，掌握了某项目的私钥和支付密码。 随后，李某因在鑫XX公司试用失败而离开公司后心存不满，于是利用之前掌握的私钥和支付密码，从郝XX公司的钱包账户中盗取了3个以太坊和400万个郝德币。 事后，被告人李某归还了全部豪德币和0.4个以太币。 最终，法院判决被告人李某犯盗窃罪USDT虚拟钱包下载方式，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币2000元。

相关案号：（2020）粤0304行初2号